证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-076
圣湘生物科技股份有限公司
第三届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第五次
临时会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11
月 25 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
内容：根据公司 2023 年第五次临时股东大会批准的公司 2023 年第二期限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同
意将本激励计划的授予价格由 8.55 元/股调整为 8.01 元/股，调整后，本激励计划预留
部分限制性股票授予价格与首次授予限制性股票的授予价格相同。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、彭铸、王
海啸、吴康、任小梅回避表决。
本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
个归属期符合归属条件的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司 2023
年第五次临时股东大会的授权，董事会认为：本激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属数量合计为 684,199 股，同意公司按照本激励
计划的相关规定为符合条件的 169 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、彭铸、王
海啸、吴康、任小梅回避表决。
本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
属的限制性股票的议案》
内容：根据本激励计划和《公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，本激励计划首次授予的 236 名激励对象中，62 名激励对象因离
职已不再具备激励对象资格，76 名激励对象考核部分达标，1 名激励对象考核未达标，
票合计 997,547 股进行作废处理。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于作废 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、彭铸、王
海啸、吴康、任小梅回避表决。
本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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