上海市锦天城律师事务所
关于威腾电气集团股份有限公司
法律意见书
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关于威腾电气集团股份有限公司
致：威腾电气集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受威腾电气集团股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，
并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2025 年
份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。上述公告列明了本次
股东会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，
公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年 11
月 28 日 15 时 00 分在公司会议室召开，公司部分董事、高级管理人员通过视频
会议方式参加了本次会议。本次股东会网络投票的时间为 2025 年 11 月 28 日至
台进行网络投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1
日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 59 名，代表有表决权股份
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东会的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份 77,119,466 股，占公
司股份总数的 41.098%。
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经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股
东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 55 名，代表有表决权股份
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 48 名，代表有表决权
股份 8,609,663 股，占公司有表决权股份总数的 8.7245%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管
理人员。）
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师核查，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投
票表决的方式，通过了如下决议：
表决结果（含网络投票）：
同意：98,628,548 股，占有效表决权股份总数的 99.9439%；反对：55,347
股，占有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意：8,554,316 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3572%；
反对：55,347 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6428%；弃权：
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：98,625,548 股，占有效表决权股份总数的 99.9409%；反对：58,347
股，占有效表决权股份总数的 0.0591%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意：8,551,316 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3223%；
反对：58,347 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6777%；弃权：
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
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所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：98,628,548 股，占有效表决权股份总数的 99.9439%；反对：55,347
股，占有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意：8,554,316 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3572%；
反对：55,347 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6428%；弃权：
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为 《上海市锦天城律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司
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