证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-103
杭州中亚机械股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司注册资本及修改公司章程
的议案》
《关于制定及修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子议
案》（需逐项表决） 案数（10）
《关于修订投资和融资决策管理制度的议
案》
《关于修订对外提供财务资助管理办法的
议案》
《关于修订股东会网络投票实施细则的议
案》
审议通过，提案 2 已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。以上提案的具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关
公告或文件。
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
会办公室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股
凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）
和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登
记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号，杭州中亚机械股份有限公司董事会
办公室。
联系人：朱峥 施国莹
联系电话：0571-86522536
传真：0571-88011205
邮箱：zydb@zhongyagroup.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
特此公告。
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