证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-085
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
大厦D座10楼和而泰一号会议室
司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事罗珊珊女士现场主持会议。
规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席和通过网络投票的股东共2,716人，代表股份193,574,675股，占公司有效
表决权股份总数的21.0191％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份138,895,100股，
占公司有效表决权股份总数的15.0818%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共2,714人，代表股份54,679,575股，占公司有
效表决权股份总数的5.9373%。
中小投资者的股东及股东授权委托代表人共2,715人，代表股份54,812,575股，占公
司有效表决权股份总数的5.9518%。
公司董事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）
律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如
下：
表决情况：同意151,311,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.1671％；
反对41,900,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.6457％；弃权362,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872%。
其中，中小股东表决情况：同意12,549,607股，占出席本次股东会中小股东所持股
份的22.8955％；反对41,900,668股，占出席本次股东会中小股东所持股份的76.4435％；
弃权362,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持股份
的0.6610％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所张晚、赵泽宇律师出席了本次股东会，进行见证并出
具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
法律意见书全文详见 2025 年 11 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
会决议》；
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
