证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-045
富岭科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式
（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司
新增担保额度的公告》（公告编号：2025-044）。
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
限公司会议室
电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖
公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、
法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件
二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件三），随同上述登记材料在 2025 年 12 月 12 日下
午 16:30 之前送达公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行
确认。
（1）联系人：潘梅红
（2）联系电话：0576-86623577
（3）电子邮箱：dshbgs@fulingplastics.com
（4）邮政编码：317511
（5）地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限
公司
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
富岭科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
富岭科技股份有限公司：
兹授权委托_________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于 2025 年 12
月 15 日举行的富岭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，在会议上代表
本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本人/本单位对本次会议
表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由本人/本单位承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
非累积投票提案
注：
表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名或盖章：_____________________
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_______________________________
委托人股东证券账户号码：_______________________
委托人持股数量：_______________________股
受托人签名：_______________________
受托人身份证号码：______________________
委托日期：________年______月______日
附件三
富岭科技股份有限公司
截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时，本人（或本单位）持有富岭科技股份
有限公司（股票代码：001356）股票，现登记参加公司 2025 年第二次临时股东
会。
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
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