股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-105
金风科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股类
别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技第九届董事会第八次会议决议召开公司 2025 年第三次
临时股东会及 2025 年第三次 A 股类别股东会议、2025 年第三次 H
股类别股东会议（H 股类别股东会议通知参见公司 H 股公告）
，会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股类别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议
的议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:50
依次召开公司 2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股
类别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议。
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或
网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网
络重复投票，以第一次投票为准。
就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的
A 股股东在 2025 年第三次临时股东会上的网络投票视同其在 2025 年
第三次 A 股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025 年第三
次临时股东会及 2025 年第三次 H 股类别股东会议（具体内容请参见
公司 H 股相关公告）
。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
① 2025 年第三次临时股东会：凡持有本公司 A 股股票，且于
圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2025 年第三
次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2025
年 12 月 12 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公
司本次 2025 年第三次临时股东会；2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12
月 19 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
② 2025 年第三次 A 股类别股东会议：凡持有本公司 A 股股票，
且于 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2025 年
第三次 A 股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
二、会议审议事项
（一）2025 年第三次临时股东会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于申请 2026 年度日常关联交易（A 股）预计额
度的议案》
上述议案中，第 1.00 及第 2.00 项议案为公司第九届董事会第八次
会议审议通过；第 3.00 项议案为公司第九届董事会第七次会议审议
通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 22 日、2025 年 10 月
上的相关公告。
第 1.00-2.00 项议案为特别决议事项，需经出席 2025 年第三次临
时股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第 3.00 项议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进
行投票。
（二）2025 年第三次 A 股类别股东会议的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
上述议案为公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 22 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席 2025 年第三年次 A 股类别
股东会议的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司 2025 第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股类别股东会
议审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书（附件二）进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出
席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。
（1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
（2）联系人：李喆
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股类别股东
会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会及类别股东会议审议的议案均为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15，
结束时间为 2025 年 12 月 19 日下午 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（本单位）出席金风科技股份有限公司
列议案进行投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
《关于公司注册资本变更及修订<公司章
程>的议案》
《关于申请 2026 年度日常关联交易
（A 股）
预计额度的议案》
委托人签名（或盖章）
： 身份证号码（统一社会信用代码）
：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上
“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”
；
如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
议结束时止。
授权委托书
兹委托 代表本人（本单位）出席金风科技股份有限公司
指示对下列议案进行投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
《关于公司注册资本变更及修订<公司章
程>的议案》
委托人签名（或盖章）
： 身份证号码（统一社会信用代码）
：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上
“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”
；
如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
议结束时止。
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