证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-060
北京万泰生物药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二)股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主
持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
经理潘晖榕、财务总监吕赟列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 992,468,721 99.8459 1,462,101 0.1470 69,147 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 984,839,246 99.0783 9,102,876 0.9157 57,847 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 984,836,013 99.0780 9,104,709 0.9159 59,247 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 984,850,719 99.0795 9,089,703 0.9144 59,547 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 984,202,386 99.0143 9,739,736 0.9798 57,847 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 984,837,519 99.0782 9,098,403 0.9153 64,047 0.0065
(二)累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
关于选举吕赟先生为公司
的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举吕赟先
生为公司第六届
董事会非独立董
事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案 1、3、4 为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙为、张静
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决
结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表
决结果合法有效。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
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