证券代码：688655 证券简称：迅捷兴
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
会议资料
深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》、《深圳市迅
捷兴科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有
限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东或者股东代理人、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会
邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。请出席大会的股东或其代理
人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出
示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、
授权委托书等，经验证后方可参会。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东
会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理
人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
告编号：2025-076）。
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一、会议时间、地点及投票方式
(一) 会议时间：2025 年 12 月 8 日 15 点 00 分
(二) 会议地点：深圳市宝安区沙井街道南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 24
楼会议室一
(三) 会议召集人：董事会
(四) 会议主持人：董事长马卓
(五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程：
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表
人数及所持有的表决权数量；
(三) 宣读股东会会议须知；
(四) 推举计票人和监票人；
(五) 审议会议议案：
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计投票表决结果；
（九）复会，宣布投票表决结果、议案通过情况；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及规范性文件及《深圳
市迅捷兴科技股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
立信已完成从事证券服务业务备案，属于符合《证券法》规定的会计师事务
所，系公司 2024 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业
标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2024 年度审计
工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司 2025 年
度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计等审计业务；同时提请股东
会授权公司管理层决定立信 2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第六次
会议审议通过。
现将该议案提交股东会，请予审议。
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