证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-100
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通讯方式发出。
进行表决。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（1）关于不再设立监事会的情况
同意根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况不
再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司监
事会主席胡西安、监事杨尧圣、职工代表监事施高凤之任期自股东大会审议通过
后终止，其在第五届监事会中担任的职务自然免除。公司《监事会议事规则》相
应废止，公司对《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法
律法规进行全面梳理并做相应修订。
（2）关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况
公司于2025年10月30日完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，
公司总股本由407,640,875股变更为409,237,375股，注册资本由407,640,875元变更
为409,237,375元。
根据上述情况，同意根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》、《公司章
程修订对照表》及《公司章程》（2025 年 11 月）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
审议。
为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的
持续、稳定、科学和透明性，维护投资者合法权益。根据中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司制订了
《2025-2027 年股东分红回报规划》。
利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行
中期现金分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东会批准，或公司董
事会根据年度股东会审议通过的下一年中期现金分红条件和上限制定具体方案。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2025-2027 年股东分红回报规划》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
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