证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-123
青岛丰光精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
械股份有限公司（以下简称“公司”）以口头方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据公司《董事会议
事规则》第二十一条规定，公司通过口头方式当日通知召开第五届董事会第三次
会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事洪晓明女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司杨雪女士，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 28 日起不再担任董
事会秘书。
为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据相关法律法规和规范性
文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司聘任曲贵斌
先生为新任董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-124）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
（二）
《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第九次独立董事专门会议决
议》
。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
