证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-062
南京寒锐钴业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 23 日以电话、专人送达、电子邮件的方
式通知全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室
以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的
监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进
行了调整，公司董事长梁杰先生不再担任审计委员会委员，由公司职工董事李俊
先生担任审计委员会委员，与独立董事徐爱东女士、叶邦银先生共同组成公司第
五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委
员会部分委员的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，董事会认为：根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会
提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜涛先生为公司副总经理，任期
自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十八日
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