证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-070
南华生物医药股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会
议于2025年11月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年11月26日以邮件、短信
方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和
专业能力，同意聘请其为公司2025年度财务及内控审计机构。本议案已经公司第
十二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第十二届独立董事会2025年第五次
专门会议审议通过。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议且通过了《关于聘请
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日披露于指定媒体
的《关于聘请2025年审计机构的公告》。
同意公司、控股子公司及孙公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请总额
不超过人民币 30,000 万元（含前期已申请且在有效期内的额度）的综合授信额
度，并授权公司经营层办理上述综合授信的相关申请、合同签署等事宜。本次综
合授信有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，授信期限内，该额度可循环使
用，无需公司再出具专项决议。最终以各授信机构与公司、控股子公司及孙公司
实际签订的正式协议或合同为准。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议且通过了《关于向银
行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日披露于指定媒体
的《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告》。
董事会同意根据有关规定于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议且通过了《关于提请
召开2025年第四次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于召开2025年第四次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
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