证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-099
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
决方式相结合的方式进行表决。
独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
会。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
交公司股东大会审议。
（1）关于不再设立监事会的情况
同意根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况
不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司
监事会主席胡西安、监事杨尧圣、职工代表监事施高凤之任期自股东大会审议通
过后终止，其在第五届监事会中担任的职务自然免除。公司《监事会议事规则》
相应废止，公司对《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关
法律法规进行全面梳理并做相应修订。
（2）关于变更公司注册资本及修改公司章程的情况
公司于 2025 年 10 月 30 日完成了 2025 年限制性股票激励计划的授予登记工
作，公司总股本由 407,640,875 股变更为 409,237,375 股，注册资本由 407,640,875
元变更为 409,237,375 元。
根据上述情况，同意根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更注册资本及修改章程相关的
工商变更登记等全部事宜。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》、
《公司章程
修订对照表》及《公司章程》（2025 年 11 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，同意根据《公司
法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修
订。本次逐项审议相关制度的具体情况如下：
董事会审议表决情况 是否提交股
序号 本次审议的制度名称 类型
同意票 反对票 弃权票 东大会审议
《关于修订股东会议事规则的
议案》
《关于修订董事会议事规则的
议案》
《关于修订募集资金管理制度
的议案》
《关于修订累积投票制度的议
案》
《关于修订关联交易管理制度
的议案》
《关于修订对外担保管理制度
的议案》
《关于修订独立董事工作细则
的议案》
《关于修订投资和融资决策管
理制度的议案》
《关于修订对外提供财务资助
管理办法的议案》
《关于修订股东会网络投票实
施细则的议案》
《关于修订董事会审计委员会
工作细则的议案》
《关于修订董事会提名委员会
工作细则的议案》
《关于修订董事会薪酬与考核
委员会工作细则的议案》
《关于修订董事会战略决策委
员会工作细则的议案》
《关于修订印章使用管理制度
的议案》
《关于修订信息披露暂缓与豁
免事务管理制度的议案》
的议案》
《关于修订投资者关系管理制
度的议案》
《关于修订舆情管理制度的议
案》
《关于修订会计师事务所选聘
管理制度的议案》
《关于修订独立董事专门会议
工作制度的议案》
《关于修订董事会秘书工作细
则的议案》
《关于修订董事和高级管理人
项管理制度的议案》
《关于修订重大信息内部报告
制度的议案》
《关于修订特定对象来访接待
管理制度的议案》
《关于修订子公司管理制度的
议案》
《关于修订内幕信息知情人登
记管理制度的议案》
《关于制定董事和高级管理人
员离职管理制度的议案》
《关于制定委托理财管理制度
的议案》
上述制定及修订部分公司治理制度的具体情况详见 2025 年 11 月 29 日于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关内容。
根据逐项表决结果，上述议案均审议通过。其中，第 1—10 项尚需提交公司
股东大会审议。
审议。
为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的
持续、稳定、科学和透明性，维护投资者合法权益。根据中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司制订了
《2025-2027 年股东分红回报规划》。
利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行
中期现金分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东会批准，或公司董
事会根据年度股东会审议通过的下一年中期现金分红条件和上限制定具体方案。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2025-2027 年股东分红回报规划》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
同意于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
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