中国银河: 中国银河：第五届董事会第九次会议（临时）决议公告_股票频道

证券代码：601881 证券简称：中国银河公告编号：2025-109
中国银河证券股份有限公司
第五届董事会第九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带
责任。
通讯方式召开第五届董事会第九次会议（临时）。本次会议通知已于 2025 年 11
月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，
均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规
定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。
会议形成如下决议：
一、通过《关于提请董事会审议撤销监事会办公室的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会事前审议通过。
二、通过《关于提请董事会审议合规总监 2024 年度暨 2022-2024 年任期考
核结果的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会

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