证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-060
山东新华医疗器械股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
一届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董
事，据此通知，会议于 2025 年 11 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议以现场
与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员
列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟出售下属参股公司华检医疗控股有限公司部分股
份的议案》
华检医疗控股有限公司（以下简称“华检医疗”）成立于 2016 年 1 月，法定
股本为 150 万美元，2019 年 7 月 12 日在香港联交所上市（股票代码：01931.HK）。
截至 2025 年 10 月，华检医疗已发行 1,621,488,096 股股份，公司全资子公司华
佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）持有其 443,654,371 股，占其已
发行股份的 27.36%，均为非限售流通股。
为聚焦主业发展，提升资产运营效率，公司全资子公司华佗国际拟通过公开
市场交易方式（含连续竞价交易、集合竞价交易和大宗交易等某一种或相结合方
式）自新华医疗董事会决议之日起 12 个月内出售华检医疗不超过 5%的股份。华
佗国际将基于对华检医疗股票价格的合理判断，根据华检医疗股票价格波动情况
及资本市场整体趋势，逐步实施减持计划，交易价格尚无法确定。
本次出售华检医疗股份暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售华检医疗股份产生的净利润不超过
公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司净利润的 50%，根据《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需
提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于收购新华手术器械有限公司股权激励退出员工股权的
议案》
新华医疗于 2023 年 3 月 29 日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于子公司实施股权激励计划的议案》，同意公司子公司新华手术器械有限公
司（以下简称“新华手术器械”）实施股权激励计划（以下简称“股权激励计划”），
激励对象总人数 105 人，该股权激励通过设立 3 家合伙企业作为持股平台增资持
有新华手术器械股权。
股权激励计划执行过程中，因 2 名激励对象离职和 1 名激励对象退休，根据
《新华手术器械有限公司股权激励方案》的相关规定，新华医疗拟以 0 元的价格
收购 2 名离职激励对象通过持股平台淄博同创企业管理合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“淄博同创”）认缴新华手术器械注册资本 3.76 万元，并履行出资 10
万元；以 5.79 万元的价格收购 1 名退休激励对象通过持股平台淄博同赢企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博同赢”）持有的新华手术器械 1.88 万
元的股权。
本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。本次交易未达到《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构变更的议案》
公司子公司新华手术器械为非公开发行募集资金项目之“高端精密微创手术
器械生产扩建项目”的实施主体，于 2023 年实施了股权激励计划。股权激励计
划执行过程中，因 2 名激励对象离职和 1 名激励对象退休，不再符合激励条件，
根据《新华手术器械有限公司股权激励方案》的相关规定，由新华医疗收购上述
人员的认缴出资权及股权，新华手术器械股权结构将随之发生变更。
上述事项导致公司募集资金项目 “高端精密微创手术器械生产扩建项目”
实施主体的股权结构发生变更。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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