证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-072
中远海运发展股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第七届董事会第三十三次会议的通知和材料于2025
年11月24日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年11月28
日以书面通讯表决方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议
的董事7名，有效表决票为7票。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于推举郑晓哲先生担任本公司非执行董事的
议案》
经董事会一致审议通过，同意将郑晓哲先生作为公司非执行董事
候选人提交公司股东会审议。郑晓哲先生的任期自股东会决议通过之
日起至公司第七届董事会任期届满之日为止。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司于会前召开第七届董事会提名委员会第八次会议对本议案
进行审议，会议一致审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权）本议
案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
郑晓哲先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任
上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本次董事会会议决议日，
郑晓哲先生未持有公司A股及H股股票及股票衍生品种或其他利益。
郑晓哲先生的简历详见附件。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会批准于2025年12月15日召开公司2025年第三次临
时股东会,详情请参见公司同日发出的股东会通知和会议资料。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
附件：
? 郑晓哲先生简历
郑晓哲先生，53岁，郑先生于1995年7月参加工作，历任中国保
监会资金运用监管部监管处副处长（主持工作），中国保监会财会部
保险保障基金处处长，中华联合保险控股股份有限公司党委委员、总
经理助理、董事会秘书，中华联合财产保险股份有限公司党委委员、
董事会秘书、副总经理（期间曾兼任中华联合财产保险股份有限公司
北京分公司党委书记、总经理）及中远海运财产保险自保有限公司总
经理、董事长、党委书记等职务。郑先生毕业于中国人民大学经济法
专业，法学硕士。
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