证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-065
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28 日
收到副总经理、董事会秘书马晟先生的书面辞职报告，马晟先生因个人职业规划
决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务。马晟先生副总经理、董事会秘书职务
原定任期为 2023 年 12 月 1 日至公司第六届董事会任期届满日止。截至本公告发
布之日，马晟先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。
根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞职后，马晟先生不再担任公司任何职务。
马晟先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快
聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监魏枫先生代
行董事会秘书职责。
马晟先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对马晟先生任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
? ? 金利华电气股份有限公司董事会
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