证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-072
上海维宏电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》
√作为投票对象的子
议案数（7）
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
及制度文件。
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过；提案 2.00 包含
子提案，需逐项表决。
指指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可将以上有关证件采取信函或传真方式登记参加本次股东会。参会
登记资料须在 2025 年 12 月 11 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司。出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详
见附件一），不接受电话登记。邮寄地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号，邮编：201401。
时到会场办理登记手续。
联系人：何闫闫
电话：021－33587515 传真：021－33587519
邮箱：weihongzq@weihong.com.cn
本次股东会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件三。
五、备查文件
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
附件一
上海维宏电子科技股份有限公司
股东名称
身份证号/营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件二
上海维宏电子科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位参加上海维宏电子科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打钩的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案
数（7）
人为法人股东的，加盖法人单位印章。
项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持有上市公司股份性质：
委托人持有上市公司股份数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
签 发 日 期:
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
宏投票”。
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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