证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2025-079
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
定召开2025年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025年12月15日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月15日的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12 月 15 日
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份
只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2025 年 12 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结
算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议
表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第七次及第八次会议、第五届监事会第七次
及第八次会议审议通过。议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 6 经公司第五届董事会审计委
员会会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、
法定代表人证明及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件方式登记，并请注明“股东大会”字样。
登记时间以信函抵达本公司办公地址，电子邮件送达本公司股东大会联系人邮箱
的时间为准。公司不接受电话登记，但可以通过电话进行确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层 汉邦高科证券部
邮政编码：100020
联系电话：010-53682760
电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net
联 系 人：张立
六、备查文件
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会
附件 1：
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
本次股东大会提案类型为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决
意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
参会股东登记表
身份证号码/统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 联系人
备注
注：本表复印有效
股东签名或盖章：1 1
日 期：1 1
注：
印件。
附件3：
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京汉邦高科数字技术股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案
议案内容 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
注：请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内择一打“√”，对同一审议事项有两项
或多项指示视为弃权。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权自行投票表决。
委托人（签字/盖章）： 委托人股东账号：
受托人（签字）：
委托人证件号码：
受托人证件号码：
委托人持股数：
受托日期：
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