杰克科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
杰克科技股份有限公司
会议资料
杰克科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
目 录
杰克科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 14:30；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点
浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号公司会议室。
三、与会人员
（一）截至 2025 年 12 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议
及参加表决；不能亲自出席本次现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东）；
（二）公司董事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程
（一）主持人报告股东现场到会情况；
（二）宣读 2025 年第二次临时股东会须知；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读股东会审议议案
（五）现场与会股东发言及提问；
（六）现场与会股东对各项议案进行投票表决；
（七）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；
（八）宣读现场投票表决结果及股东会决议；
（九）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（十）现场与会董事和董事会秘书在 2025 年第二次临时股东会会议记录上
签字；
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（十一）宣布公司 2025 年第二次临时股东会结束。
杰克科技股份有限公司董事会
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为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或股东代理人，不能参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当
先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将
泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表
决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投
票方式详见公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律
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意见书。
杰克科技股份有限公司董事会
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议案一：
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东：
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第六
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回
购价格的议案》，公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划中因激励对象离
职不再具备激励对象资格已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,600 股。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实
际情况，公司对《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部
分条款进行了修订。
原章程内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为
股 476,427,291 股。 股 476,411,691 股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需
提交公司股东会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，
最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权
公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。
以上议案，请各位股东审议。
杰克科技股份有限公司董事会
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