证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-084
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2025 年 12 月 8 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象的
子议案数（7）
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数表决通过。议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，为尊重中小投资者利益，提
高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议
案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2025 年 12 月 15 日 11:00 前送达本公司。
联系人：王石朋
联系电话：0371-62037987
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书(法人)、授权委托书(自然人)
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书（法人）
委托单位名称： 受托人姓名：
委托单位证件号码： 受托人身份证号码：
委托单位持股数： 股
兹委托： 先生/女士代表本单位出席河南省中工设计研究院集团
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本单位依照以下指示（请在相
应的表决意见项下填写票数或划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次
会议所需签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打钩的
码 同意 反对 弃权
栏目可以表
决
非累积投票议案
委托单位盖章及法人代表签字： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
授权委托书（自然人）
委托人名称： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人身份证号码：
委托单位持股数： 股
兹委托： 先生/女士代表本人出席河南省中工设计研究院集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示（请在相应的
表决意见项下填写票数或划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议
所需签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打钩的
码 同意 反对 弃权
栏目可以表
决
非累积投票议案
委托人签字： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
