证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-055
江苏扬电科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日
年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
选举朱振国先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举石志斌先生为公司第三届董事会非独
立董事
《关于补选第三届董事会独立董事候选人
的议案》
选举邓路先生为公司第三届董事会独立董
事
选举肖延高先生为公司第三届董事会独立
董事
证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。
名、独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
表决。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委
托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭
证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或邮件方式进行登记；原则上不接受
电话登记；
（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效
证件给工作人员进行核对。
（二）现场会议事项
联系人：周荀洁
地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司证券事务部邮政编码：225500
电子邮箱：190473221@qq.com 或 qqj@jsyddq.cn
电话：0523－88857775
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
特此公告。
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