证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-119
中交地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长王尧先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东会议案有表
决权的股份总数为 747,098,401 股。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 316 人 ， 代 表 股 份
下：
股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。
公司有表决权股份总数的 5.6062%。
东， 以下同）315 人，代表股份 41,883,510 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6062%。
（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理
人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股
东会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
（一）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同 意 429,670,002 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 37,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 39,990,697 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
数的 4.4304％；弃权 37,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0888％。
本项议案获得有效通过。
（二）《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构的议案》
同 意 429,651,502 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 35,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 39,972,197 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
数的 4.4782％；弃权 35,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0852％。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现
场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议
召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股
东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
中交地产股份有限公司董事会
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