证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-055
东莞长联新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025
年 11 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五
届董事会第九次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025 年 11
月 24 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中董事麦友攀先生、卢杰宏先生、王懋先生、容
敏智先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体高
级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
管理的议案》
董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下使用不超
过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在
上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理
具体决策相关事项，并在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部
负责组织实施。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审
议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2026 年度使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任何时点合约
价值不超过 500 万美元，使用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12
月 31 日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述期限和额度内，资金可以循
环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员，行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
董事会同时审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务
的可行性分析报告》
。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审
议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2026 年度开展外汇套
期保值业务的公告》《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行
性分析报告》及其他相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
董事会认为：本次全资子公司吸收合并全资孙公司有利于降低管
理成本，有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效率，
符合公司发展战略。本次变更部分募投项目实施主体并延期、部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况
及长远发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同时，在前述事项范围内，公司董事会授权经营管理层或其授权代表
办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设
立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注
销募集资金专项账户等事项。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审
议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司吸收合并
全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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