证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-070
上海维宏电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时通讯、电子邮件等方式发出。
开。
法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，
监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。公司《监事会议事规则》及与监事、
监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关
制度亦作出相应修订。
公司于2025年7月21日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届
监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第
二个归属期符合归属条件的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2023年限制性股票激励计划本次归属
限制性股票528,840股，2024年限制性股票激励计划首次授予部分本次归属限制
性股票307,420股，股本合计变动836,260股，已于2025年8月11日上市流通。因
此，公司总股本由107,925,020股变更为108,761,280股，公司的注册资本由
公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届
监事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于2024年限制性股票激励计划
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2024年限制性股票激励计划
预留授予部分本次归属限制性股票34,050股，已于2025年8月28日上市流通。因
此，公司总股本由108,761,280股变更为108,795,330股，公司的注册资本由
基于上述原因，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本
并办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情
况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等合计7个治理制度。
董事会逐项审议如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关制度。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司将于2025年12月15日（星期一）14:30召开公司2025年第一次临时股东
会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为公
司会议室。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
