证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-38
海马汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届十三
次会议于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于
本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集、
召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会议同意对《海马汽车股份有限公司内部控制制度》部分条款进
行修订。
（二）会议审议通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的
议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会议同意对《海马汽车股份有限公司内部控制评价管理办法》部
分条款进行修订。
三、备查文件
公司董事会十二届十三次会议决议。
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
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