股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-064
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于
事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，董事徐
序先生因其他公务委托独立董事李丽女士代为出席表决。会议由公司董事长朱延东主
持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0
票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议
的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司
（公告编号：2025-065）。
今日《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》
㈡审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0
票弃权，表决通过。
公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，
全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于对供销集团财
务有限公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
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㈢审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略
需要，同意对公司组织架构进行优化调整，增设资本运营部。调整后的公司组织架构
图如下：
㈣审议通过《关于修订、制定若干内控管理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《董事会审计委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会审计委员
会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《董事会战略委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会战略委员
会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《董事会提名委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会提名委员
会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会薪
酬 与 考 核委 员 会实施细 则》全文详 见公司指 定信息披露网 站巨潮资 讯 (网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《董事会审计委员会年报工作规程》的修订，修订后的《董事会审计
委员会年报工作规程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的修订，修订后的《年报信
息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《董事会秘书工作细则》的修订，修订后的《董事会秘书工作细则》
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《投资者关系管理工作细则》的修订，修订后的《投资者关系管理工
作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《信息披露管理办法》的修订，修订后的《信息披露管理办法》全文
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，修订后的《内幕信息知情
人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
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制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的
名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，同意对此制度
内容的修订，修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《外部信息使用人管理制度》的修订，修订后的《外部信息使用人管
理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《总裁工作细则》的修订，修订后的《总裁工作细则》全文详见公司
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订，修订后的《防
范控股股东及关联方资金占用管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《委托理财管理制度》的修订，修订后的《委托理财管理制度》全文
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》的修订，修订
后的《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》全文详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《募集资金使用及存放管理办法》的修订，修订后的《募集资金使用
及存放管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《对外提供财务资助管理办法》的修订，修订后的《对外提供财务资
助管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的修订，
修订后的《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》全文详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《内部控制评价管理办法》的修订，修订后的《内部控制评价管理办
法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《控股子公司管理办法》的修订，修订后的《控股子公司管理办法》
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《对外投资管理办法》的修订，修订后的《对外投资管理办法》全文
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意《信息披露暂缓与豁免管理办法》，《信息披露暂缓与豁免管理办法》
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日
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