证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-41
国药集团一致药业股份有限公司
第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”） 第十届董
事会2025年第七次临时会议于2025年11月24日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会
议于2025年11月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9
名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第十届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
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