证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-120
歌尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 11
月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会
议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规及
《歌尔股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
公司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
一、董事会会议审议情况
经审议，形成如下决议：
为保证公司董事会科学有序决策，规范高效运作，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，并征求
独立董事候选人本人同意后，公司董事会提名高永岗先生为公司第七届董事会独
立董事候选人。
根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提交公司股东会审议。高永岗先生当选后为公司第七届董事会
独立董事，同时接替仇旻先生担任公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，
津贴按公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第七届董事
会独立董事津贴的议案》执行。在此之前，仇旻先生仍将按照相关法律、法规和
《公司章程》的规定继续履行独立董事及专门委员会委员的职责。
本议案尚需提交公司股东会审议，高永岗先生当选后，公司第七届董事会中
独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事的公告》详见信息披露
媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 12
月 16 日（星期二）在山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有
限公司光电园二期综合楼 A1 会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见信息
披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
二、备查文件
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
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