证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-070
山河智能装备股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼 405 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不
接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
（四）登记及出席要求：
自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证
进行登记。
法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、
授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完
整。
（五）其他事项：
联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
联系电话：0731-86407826
电子邮箱：ir@sunward.com.cn
联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请注明“股
东会”字样）
邮编：410100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山河智能装备股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有限公司
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权
的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议
案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数量：
委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
首页
微信公众号
证券之星APP
