证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-045
浙江正特股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司
决定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于终止部分募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》
《关于制定、修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的
子议案数（8）
括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过，提案 3 需要逐项表决。
议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告及文件。
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授
权委托书（见附件二）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行
登记；
人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法定代表
人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、代理人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
记。书面信函、传真或电子邮件须在 2025 年 12 月 18 日下午 17:00 前送达至公司（书
面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：浙江省临海市东方大道
记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。本公司不接受电话方式登记。
托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
电话：0576-85953660
传真：0576-85962776
电子邮箱：ztgf@zhengte.com.cn
地址：浙江省临海市东方大道 811 号浙江正特股份有限公司董事会办公室
邮编：317004
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江正特股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
间的任意时间。
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为浙江正特股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江正特股份有限公司
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的栏
编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
说明：
位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
能选其一，选择一项以上的无效。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为法人的加盖单位公章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股类别和数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
本委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
首页
微信公众号
证券之星APP
