证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-092
江苏中超控股股份有限公司
关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次
会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 12 月 15 日召开公司
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 12 月 9 日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被
授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
（1）议案 1.00 须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意方为通过。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 12 月 12 日
下午 5:00 前送达或发送至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。
中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请
注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 15 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
江苏中超控股股份有限公司
本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代
表本人/本公司，出席于 2025 年 12 月 15 日召开的江苏中超控股股份有限公司 2025 年第七
次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
注：1、本次股东会议案1.00，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划
“√”，做出投票指示。
择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
式送达本公司。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托有效期限：
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