证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-075
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件
二。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于续聘公司 2025 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见
刊登于 2025 年 11 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 9:00 至 17:00，2025 年 12 月
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产
业园 1 幢 E 单元会议室。
（四）登记办法：
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
电话号码：0571—56030516 传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
票”。
（1）本次股东会不涉及累积投票，本次股东会对多项议案设置“总议
案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 17 日（现场股东会当日）下午 15：
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第五次
临时股东会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一
项打“√”）
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案》
委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
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