证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-30
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的
提案
过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、
股东授权委托书（附件 2）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股
凭证。
（1）会议联系人：晏晶、李可玫
（2）联系电话：010-57807770、010-57807781
（3）邮箱：yanj@bjc-ent.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司
式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票
提案
《关于续聘 2025 年度会计师事务所》
的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
说明：
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