证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2025-62
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次
临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
他股东委托进行投票。
应回避表决的关联股东：深圳市华融泰资产管理有限公司。
独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)公司
的董事、高级管理人员：(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记
手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。受托行使表决权人
需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书
和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的
持股凭证、出席人身份证。
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
联系人：杨新年
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼
邮编：518118
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
赛投票”。
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致深圳华控赛格股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2025年12月15日
在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限
公司2025年第三次临时股东会,并代为对全部议案行使以下表决权：
委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对所有提案表决指示如下：
备注 投票表决
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿
安置补充协议书>的议案》
《关于拟续聘 2025 年年审会计师事务所的
议案》
《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计
事项的议案》
注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人
为单位的，请加盖单位公章）。
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