证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-45
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2025年11月28日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共363人，代表股份245,896,803股，占公司股份
总数的25.4421%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份
通过网络投票的股东共计355人，代表股份45,877,003股，占公司股份总数
的4.7467%。
出席会议的中小股东及中小股东代表共362人，代表股份55,896,803股，占
公司股份总数的5.7835%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共7人，代表股份10,019,800
股，占公司股份总数的1.0367%。
通过网络投票的中小股东共计355人，代表股份45,877,003股，占公司股份
总数的4.7467%。
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各
项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
总体表决情况：同意245,584,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.8729%；反对291,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.1183%；
弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0087%。
中小股东总体表决情况：同意55,584,303股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.4409%；反对291,000股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.5206%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0385%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意245,542,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.8560%；反对332,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.1352%；
弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0088%。
中小股东总体表决情况：同意55,542,703股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.3665%；反对332,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.5947%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0388%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案。
总体表决情况：同意245,548,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.8582%；反对334,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.1360%；
弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0058%。
中小股东总体表决情况：同意55,548,203股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.3764%；反对334,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.5982%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0254%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案。
四、律师出具的法律意见
格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、备查文件
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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