证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-078
易事特集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议决议，决定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:30 以现场与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
特集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，本
次股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》（详见附件
三）、出席人《身份证》办理登记手续；
代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》（详见附件三）、
委托人《证券账户卡》办理登记手续；
会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2025 年 12
月 15 日（星期一）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业
开发区总部五路 1 号易事特集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：董志刚
电 话：0769-22897777-8223
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
（四）其他事项
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
特此公告。
易事特集团股份有限公司
董 事 会
附件一：《参与网络投票的具体操作流程》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《授权委托书》。
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
易事特集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
股东联系地址：
身份证或营业执照号码：
股东账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
邮编 备注
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附注：
午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：0769-87882853-8569）送到公
司（地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1 号董事会办公室，
邮政编码：523808，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
附件三
易事特集团股份有限公司
股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席易事特集团股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如果没有作出指示，代理
人有权按照自己的意思表决。
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
案，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
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