证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-073
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
监事会第二十六次会议已于 2025 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体监
事。
实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度财务审计工作和内部控制审计工作
的要求。公司聘请其为 2025 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，监事会同意聘请信永中和为公司
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2025 年度
审计机构的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）延期的事项，是根据公司募投项目的实施情况做出的审慎决定，该事项相
关决策和审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营
以及损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
募集资金专户管理的议案》
经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放募
集资金专户管理，是公司结合募投项目实施情况做出的合理决策，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策
及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意本次募投
项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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