证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-081
卡莱特云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出
席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以
通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次对募投项目“营销服务及产品展示中心建设项目”的延期未改变
募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东
利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深
圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目
延期事项。
保荐机构出具了核查意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
募投项目延期的公告》（公告编号：2025-082）。
三、备查文件
特此公告。
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
