证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-072
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第四十六次会议已于 2025 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体董
事。
席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参
加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规
范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款
进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定
的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》
相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的
涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司对《公司章程》相关条款进行了全面梳理并修订，并提请股东大会授权
相关人员负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关
于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，需经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司修订了部分管理制度。本议案包含 8 个子议案，公司董事对本
议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
上述子议案（1）至（8）尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，
其中子议案（1）、（2）需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以
上通过。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 2025
年度采用邀请招标方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司及合并报
表范围内子公司 2025 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年，2025 年
度审计服务费为 190.00 万元。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2025 年度
审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，本议案尚需提交公司
“信息化系统升级建设项目”基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展
趋势确定。该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已在前期经过充分的
可行性论证，但在实际执行过程中，受外部宏观环境变化、行业整体发展节奏调
整，以及近年来人工智能（AI）技术快速迭代对相关系统架构和功能需求带来的
影响，公司为更审慎地评估并适配新技术趋势，适当放缓了项目整体建设进度。
为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，公司结合目前募投项
目的实际进展情况（截至 2025 年 10 月 31 日，该募投项目已使用募集资金金额
年 12 月延长至 2027 年 12 月。公司后续将根据调整后的实施进度，科学制定分
期投资计划，合理规划各阶段资金配置，确保募集资金使用与项目建设节奏相匹
配，稳步推进项目整体建设。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金
投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查
意见。
募集资金专户管理的议案》
公司募投项目“第三方医疗器械物流建设项目”中由国科恒翔（天津）医疗
科技有限公司实施的部分已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项，
并将该实施部分的节余募集资金 1,948.49 万元（截至 2025 年 10 月 31 日数据）
继续存放于募集资金账户，进行专户管理。
针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际经营需求，按照中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定，合理规划，妥善安排使用计划，并在实
际使用前按照有关规定履行相应审议程序。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查
意见。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
公司拟定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第五次临时股东
大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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