证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-043 号
山东胜利股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
份”）十一届八次董事会会议（临时）通知于2025年11月25日以书面送达和
电子邮件等方式发出。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了《关于公司调整日常关联交易预计的议案》
。
根据公司日常经营需要和实际业务开展情况，董事会同意公司与控股股
东中油燃气投资集团有限公司签署《业务合作框架协议补充协议》，就公司
十一届二次董事会会议审议通过的日常关联交易预计情况，在原日常关联交
易预计总额度保持不变的前提下，对日常关联交易类别之间的预计额度予以
调整。
会议认为，公司本次日常关联交易调整事项符合相关法律法规及公司制
度的规定，关联交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性不产生影响。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
本议案已经公司十一届三次独立董事专门会议（临时）审议通过。
本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟回避
表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：5票赞成，回避表决4票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
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