北京文化: 第八届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2025-29
北京京西文化旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公
司”）第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件
等形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召
开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 5 人，分别为：
杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰。本次会议由董事长李雳先生主
持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网上的
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十七日

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