广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
广西绿城水务集团股份有限公司
二〇二五年十二月八日
广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
目 录
广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料
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尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监
会《上市公司股东会规则》及《公司章程》
《公司股东会议事规则》的有关规定，特制
定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工
作。
三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但
不享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题
应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密
及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师与股东代表共同负责计票、监票，表决结果当场以决
议形式公布。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，对本次股东会进行见证并发表法
律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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一、会议基本情况
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 8 日
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程
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议案一：
关于增加国有独享资本公积的议案
各位股东及股东代表：
根据《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》有关规定，对于产权
归属于专业经营企业的城市地下管网及设施，原则上最高可按项目总投资的 30%申请上
级资金，所获批的上级资金采用资本金注入方式，由政府出资人代表履行出资人职责。
公司作为建设单位申请了上级资金 11,984 万元，所获批的上级资金将采取资本金注入
方式，专项用于南宁市老旧供水管网改造项目，目前申请事项已获批准。
根据南宁市财政局下发的《关于上级资金注入路径的意见》
（南财资金〔2025〕310
号）、
《南宁建宁水务投资集团有限责任公司关于转发<南宁市财政局关于上级资金注入
路径的意见>的通知》（南建水务发〔2025〕124 号）以及有关上级资金管理办法规定，
公司控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“南宁建宁水务集
团”）作为本次所获批上级资金 11,984 万元的政府出资人代表，以资本金注入方式，
依据项目施工进度，分批、逐笔向我公司拨付资金，专项用于南宁市老旧供水管网改
造项目，资金注入后所形成的权益为国家独享资本公积，由控股股东南宁建宁水务集
团享有。
本议案涉及关联交易，根据公司关联交易制度的有关规定，关联股东应回避表决。
本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
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