证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-053
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五
十四次会议，分别于 2025 年 11 月 24 日、27 日以电子邮件方式分别
发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 11 月
召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《上海隧道工程股份有限公司其他管理人员业绩考核和薪酬分
配方案（2024-2026 年）
》（该项议案关联董事葛以衡、刘纯洁回避表
决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
（二）
《公司关于下属子公司收购滨州市黄河公铁路桥投资有限公司
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
是否通过：通过）
；
董事会同意公司下属子公司上海基础设施建设发展（集团）有限
公司以现金方式收购上海建通投资有限公司持有的滨州市黄河公铁
路桥投资有限公司 65%股权，交易价格为 5.33 亿元（不高于经市国
资委备案的评估报告对应的股权评估值），并授权公司管理层具体办
理价款支付及股权交割事宜。
特此公告。
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