证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-126
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称
“公司”)
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)（以下简称“指定媒体”）披露了《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》等公告。
书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东
会临时提案的函》，提议将《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的
议案》《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案》以临时提案的方
式提交公司 2025 年第三次临时股东会一并审议。以上议案已经公司第十届
董事会第二十二次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。经核查，山东高速投资控股有限公司持有公司 92,497,537 股股份，占
公司总股本的 5.96%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范
围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事
会同意将上述提案提交 2025 年第三次临时股东会审议，具体提案内容详见
指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司 2025 年第三次临
时股东会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的
公司 2025 年第三次临时股东会事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至
（1）截至 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投
标的议案》
《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标
的议案》
上述议案均对中小投资者单独计票。上述议案均涉及关联交易，关联
股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司需对议案回避表
决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届董事会第二
十二次会议审议通过，内容详见 2025 年 11 月 22 日、2025 年 11 月 28 日公
司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会
议登记。
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效
证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公
章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东
账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人
身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股
东账户卡到公司办理登记。
（1）会议联系人：安耀峰、李文佳
（2）联系电话：0531-68906077
（3）传真：0531-68906075
（4）邮编：250021
（5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具
体操作流程详见附件一。
五、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议、
第十届董事会第二十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:
备注
该列打 同 反 弃 回
提案编码
提案名称 勾的栏
意 对 权 避
目可以
投票
非累积投票提案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
持有上市公司股份数量： 性质：
委托人股票账号：
受委托人姓名(或盖章)：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
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