十届二十九次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-036
龙元建设集团股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议已于2025年11月
式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
会议经董事表决后全票同意，审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
十届二十九次董事会决议公告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十届二十九次董事会决议公告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 1-9 项尚需提交公司股东大会审议。上述制定及修订制定全文具体内容
详见上海证券交易所网站。
三、审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。
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