证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-061
中孚信息股份有限公司
关于使用自有资金以债转股方式及部分募集资金
向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金以债转股方式及部分
募集资金向全资子公司增资的议案》，同意向全资子公司中孚安全技术有限公司
（以下简称“中孚安全”）增资 38,000 万元，其中使用自有资金以债转股方式增
资 35,000 万元，使用募集资金增资 3,000 万元。中孚安全的注册资本由人民币
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行
股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额
募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向
特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和
规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司、公
司子公司中孚安全及保荐人与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三
方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。
二、本次增资的基本情况
为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，同时基于
公司战略规划及经营发展需要，拟进一步增强公司全资子公司中孚安全的资本实
力，提升其市场拓展、产品竞争能力，公司拟向全资子公司中孚安全增资 38,000
万元，其中使用自有资金以债转股方式增资 35,000 万元，使用募集资金增资 3,000
万元。债转股相关债权不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关债权的重大争
议、诉讼或仲裁事项，及查封、冻结等司法措施。
本次增资对象中孚安全为募投项目实施主体，本次增资不涉及募投项目实施
主体变更。
具体增资情况如下：
单位：万元
以债权转股权方式
序号 资金/债权来源 以现金方式增资 合 计
增资
合计 3,000.00 35,000.00 38,000.00
增资前后的股权结构如下：
单位：万元
增资前 增资后
股东名称
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
中孚信息股份有
限公司
三、本次增资对象的基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
统一社会信用代码 913701000761946067
企业类型 有限责任公司
注册资本 77,000 万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013 年 11 月 12 日
注册地点 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879 号山东省大数据产业
基地 A 栋 36 至 41 层
一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软
硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；
集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支
持服务；物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教
育培训活动）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术
经营范围 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开
发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统
设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
单位：万元
资产负债项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 113,328.89 126,006.64
负债总额 76,652.88 84,499.88
净资产 36,676.01 41,506.76
利润项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 42,262.96 65,199.96
营业利润 -12,192.70 -11,767.92
净利润 -11,917.31 -11,509.42
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了推进募投项目的顺利实施以及基于公司战略规划、经营发展
的需要。相关募集资金的使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次使用募集资金对募投
项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合本
次向特定对象发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率，
保障募集资金投资项目的顺利稳步实施。同时进一步增强了公司全资子公司中孚
安全的资本实力，提升市场拓展竞争能力，更好的把握市场机遇。上述增资事项
符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会
对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、增资后的募集资金管理
为保证募集资金安全，公司及负责募投项目实施的全资子公司对募集资金采
取专户存储。公司与负责募投项目实施的全资子公司、保荐人、开户银行签订募
集资金三方监管协议。本次增资的募集资金存放于募集资金专户，由项目实施主
体中孚信息、中孚安全用于指定的募投项目建设。公司将严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金
管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、相关审核及批准意见
（一）董事会审议情况
用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同意向全
资子公司中孚安全增资 38,000 万元，其中使用自有资金以债转股方式增资 35,000
万元，使用募集资金增资 3,000 万元。中孚安全的注册资本由人民币 77,000 万元
增至人民币 115,000 万元。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用自有资金以债转股方式及部分募集资金
向全资子公司增资事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐人对中孚信息使用部分募
集资金向全资子公司增资事项无异议。
七、备查文件
式及部分募集资金向全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
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