证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-067
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议审议，定于 2025 年 12 月 16 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北
路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现
就会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
鑫龙科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部 √作为投票对象的子
分治理制度的议案》 议案数（6）
上述议案的详细内容请见 2025 年 11 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案 1.01、1.02、1.03 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规
定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
会办公室。
该股东代理人不必是公司的股东。
托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月15日下午16:30点之前送达或传真到公
司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件二。
五、其他事项
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
联 系 人：甘洪亮
通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号公司董事会
办公室
邮编：241008
六、备查文件
特此公告
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十七日
附件一：授权委托书
附件二：网络投票的操作流程
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电鑫龙科技股
份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案
投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：
提案 备注（该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票）
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分
治理制度的议案》
说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时
止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程
序如下：
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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