证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-35
河钢资源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站
（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。
董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份
证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人
资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持
本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及
其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置
于公司董事会办公室。
联系人：郑增炎；
联系电话：0311-66500923；
传真：0311-66508734；
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河钢资源股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对，弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数及股份性质： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示
的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：
弃
提案 备注 同意 反对
权
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、委托授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东授权委托
书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托书签发日期：2025 年 月 日
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