证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-049
浙江仙琚制药股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议
于2025年11月27日在公司会议室召开。会议通知已于2025年11月16日以电子邮件方
式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）、修订后
的《公司章程》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整组织架构的议
案》。具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-053）。
三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<股东大
会议事规则>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《股东大会议事
规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<董事会
议事规则>的议案》 。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会议事规
则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董
事工作制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事工作
制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<募集资
金管理制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《募集资金管理
制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<关联交
易决策制度>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关联交易决策
制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司<累积投
票制实施细则>的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《累积投票制实
施细则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司部分治理
制度的议案》。
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订，公司结合实际情况，对公司部分
治理制度进行了修订。董事会逐项审议并通过以下子制度修订：《董事会审计委员
会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会提名委员会工作细则》
《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《内部审计制度》《董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露
事务管理制度》《重大信息内部报告制度》。
上述制度内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），《内部
审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》。
内容详见2025年11月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》。
十二、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
出席会议的董事对第九届非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
事会非独立董事候选人。
事会非独立董事候选人。
事会非独立董事候选人。
事会非独立董事候选人。
事会非独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意，尚需提交公
司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
十三、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
出席会议的董事对第九届独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
事会独立董事候选人。
会独立董事候选人。
会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《公司独立董事提名
人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》详见2025年11月28日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第九届董事会独立董事候选人人数未低于董事总
数的三分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意，尚需提交公
司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025
年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）具体
内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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